【反洗钱执律例则】【攻击传销集中宣传】榨取传销条例

榨取传销条例国务院令第444号《榨取传销条例》已经2005年8月10日国务院第101次常务聚会通过，现予宣布，自2005年11月1日起施行。总理 温家宝2005年8月23日第一章 总则第一条 为了避免诓骗，
；す瘛⒎ㄈ撕推渌橹恼比ㄒ，维护社会主义市场经济秩序，坚持社会稳固，制订本条例。第二条 本条例所称传销，是指组织者或者谋划者生长职员，通过对被生长职员

【反洗钱宣传-4.15全民国家清静教育日】总体国家清静观 立异引领10周年

国家清静是指国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可一连生长和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态，以及包管一连清静状态的能力。2024年4月15日是我国第九个全民国家清静教育日今年的运动主题是“总体国家清静观 立异引领10周年”

【反洗钱执律例则】中国人民银行关于进一步做好受益所有人 身份识别事情有关问题的通知

中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别事情有关问题的通知(银发[2018]164号)为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税羁系体制机制的见提防违法犯法分子使用重大的股权、控制权等关系掩饰、遮掩真实身份、资金性子或者生意目的、性子，提高受益所有人信息透明度，规范反洗钱义务机构(以下简称义务机构)开展非自然人客户的受益所有人身份识别事情，现殉国务机构执行《中国人民银行关于增强

【反洗钱执律例则】中国人民银行关于增强反洗钱客户身份识别有关事情的通知 （银发【2017】235号）

中国人民银行关于增强反洗钱客户身份识别有关事情的通知（银发【2017】235号）为落实危害为本事情要领，指导反洗钱义务机构（以下简称义务机构)进一步提高反洗钱客户身份识别事情的有用性，现就增强反洗钱客户身份识别有关事情通知如下：一、增强对非自然人客户的身份识别 义务机构应当凭证《金融机构客户身份识别和客户身份资料及生意纪录生涯治理步伐》（中国人民银行 中国银行业

【反洗钱执律例则】证券期货业反洗钱事情实验步伐

中国证券监视治理委员会令第 68 号  《证券期货业反洗钱事情实验步伐》已经2010年2月11日中国证券监视治理委员会第269次主席办公会审议通过，现予宣布，自2010年10月1日起施行。主 席  尚福林      二○一○年九月一日   

【反洗钱执律例则】中华人民共和国反洗钱法

中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日第十届天下人民代表大会常务委员会第二十四次聚会通过）目  录第一章 总  则第二章 反洗钱监视治理第三章 金融机构反洗钱义务&n

一图看懂《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

315
；ば∥宜郊倚畔⒎勒┚芏姆聪辞